Política Agencia Télam La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA) aplicó una multa de 85,7 millones de pesos al HSBC Bank Argentina S.A. y a sus autoridades, por "incumplir normas sobre prevención del lavado de dinero”. Fuentes de la Superintendencia indicaron a Télam que la multa a la entidad financiera de capitales británicos se debe a que no cumplió disposiciones “vinculadas con el conocimiento del cliente, que apuntan a determinar la capacidad económica del mismo y/o ingresos suficientes, que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados". La entidad deberá pagar 85,7 millones de pesos. Es por "incumplir" normas sobre prevención de lavado de dinero.
Contenido extraido de: http://ift.tt/1BDDErz
No hay comentarios.:
Publicar un comentario